联系我们
地址:

杭州市江干区东宁路677号东宁金座1幢603室(火车东站东广场北侧,花园兜街口)

电话: 0571-88039532
手机: 18858119316   18158408782
微信: xie18858119316
 
经济犯罪

你了解行贿“黑名单”吗?

发布时间:2016-07-01 11:04:27 浏览次数:159

你了解行贿“黑名单”吗?

2016-04-18 双经律师整理 经济犯罪刑民交叉研究

你了解行贿“黑名单”吗?

      “行贿档案”算是我国检察制度领域的一个创新。2002年,宁波市北仑区人民检察院就曾将90多名行贿人的资料收集、整理成册,建立了一个类似的“行贿人资料库”,并且还选择情节恶劣的17人组成了“行贿人黑名单”。行贿犯罪档案查询工作自2006年1月开展,作为行政审批、招标投标、资金拨付、组织人事、行政执法、司法处罚等的必经程序,为有关部门提供翔实可靠的实证,目的是在上述环节中防范、遏制贿赂犯罪。中共中央2008年颁布的《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》明确指出,建立和完善商业贿赂犯罪档案查询系统,把是否存在不正当交易行为尤其是行贿行为作为市场准入和退出的重要依据。 从2009年9月1日起,最高检将行贿犯罪档案查询的范围由原来的建设、金融、医药卫生、教育、政府采购等五个领域扩大到所有领域,相关记录将不可删除或变更,据称此举旨在威慑商业贿赂。一般将无行贿犯罪记录证明被作为投标的一种资格条件,作为市场准入和退出的重要依据。

1这是怎么样一份“黑名单”

“黑名单”,也就是全国行贿犯罪档案库。这个库是由检察机关结合办案,将立案侦查并经人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪,以及相关联的受贿罪等信息整理、存储而建立起来的,详细记录了行贿单位、法定代表人、行贿时间、事实和处罚结果等。一旦进入这个档案库,检察机关可以根据单位和个人的查询申请受理查询,并提供查询结果。也就是说,只要有需要,任何单位和个人都可以按规定进行查询。近日,最高人民检察院通报,2015年全国检察机关共受理行贿犯罪档案查询362.9万余次,处置行贿犯罪记录的单位928家次和个人817人次。2015年,浙江省共受理行贿犯罪档案查询133295次,被查询单位192999个(次)、被查询个人352605人(次)。这其中,查询出有犯罪记录的单位179个(次)、有犯罪记录的个人94人(次)。同时,浙江省把3年录入的23个单位行贿犯罪记录,作为首批‘黑名单’提交省信用办纳入浙江省失信‘黑名单’发布,加大对行贿犯罪的打击力度。

2目前查询主要在哪些领域?

检察机关受理的行贿犯罪档案查询主要集中在招投标、政府采购、资质审核、信贷管理、人事管理等领域。其中,最主要领域在项目招投标环节。根据行贿犯罪档案查询结果,有关行业主管部门和业主单位依据有关法律和管理规定,对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人作出限制准入、取消投标资格、降低信誉分或资质等级、中止业务关系等处置,由其承担违法、犯罪、失信的代价,使得一向被人们错解“一本万利”的行贿犯罪变成“高风险的作业”。

3变更名称或法人代表后是否可查?

有些中小企业、个人企业通过行贿揽生意揽业务,被司法机关查处以后改头换面,重新进行企业登记再继续做生意,是否可以规避行贿犯罪档案查询?对于这种现象,最高人民检察院职务犯罪预防厅厅长宋寒松表示,检察机关首先是要准确录入并可根据组织机构代码进行查询。“如果公司企业变更了名称或者法人代表,一般不能查到行贿犯罪记录,但是如果组织机构代码没有改变,还是能够查到的,将行贿犯罪记录与组织机构代码的一一对应,就会避免此类事情的发生。”

4上了黑名单,怎么办?

检察机关明确表示,如果上了黑名单,也不是“一棍子打死”,永无出头之日。行贿单位和个人都有回归社会、重新开始的机会。单位和个人行贿犯罪从生效之日起,只要不再犯罪,经过10年就不再向社会提供查询服务。其次,有关主管部门可以根据查询结果对被查询单位和个人作出评价,根据其规定时限进行处置,而处置时限都比查询期限要短很多。对一些整改和采取预防措施有明显成效的公司、企业,检察机关可以将其表现情况以书面形式通报有关主管部门,作为重要参考。

5如何查询行贿档案?

浙江省各级检察机关的“一站式”检察服务大厅,社会单位和个人只要提供正当理由和有效证件,就可以查询相关单位和个人的行贿犯罪档案。现在有一些创新渠道,如桐乡等地检察院在其官方微信公众号设立预约查询窗口;义乌、温州鹿城等地,可以通过互联网查询档案。同时,宁波市和北仑区等地检察机关在公共资源交易中心开通实时远程查询系统。

申请查询应当提交查询申请和身份证明。单位申请查询的,应当提交查询申请(加盖单位公章),经办人有效身份证明及复印件,以及相关证明材料。申明查询事由,详细提供被查询单位名称和组织机构代码,被查询个人的姓名和身份证号码。公司、企业申请查询的,还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。个人申请查询的,应当提交查询申请,本人有效身份证明以及复印件。受委托进行查询的,还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

(收集整理:浙江双经律师事务所谢如程 张金明;资料来源:浙江检察网、正义网)

附:谢如程博士近年办理贿赂案

1、受贿案,法院采纳辩护意见,对其中2笔共10万元指控不予认定。

2、受贿100余万元,采纳部分辩护意见,判刑8年。

3、被控受贿100余万元,经辩护改为非国家工作人员受贿。

4、非国家工作人员受贿(药品回扣),会见后第7天取保,后从轻处理。

5、受贿、滥用职权案,采纳从轻量刑辩护意见,两罪并罚判2年3个月。

6、受贿案,采纳从轻量刑意见,判刑1年。

7、受贿案,二审采纳“收钱属实但与职务无关”意见,相应部分改判。

另有4件办理中(某高管涉嫌行贿案、某高管涉嫌非国家工作人员受贿案、某国企国家工作人员受贿案、阿里巴巴职员涉嫌非国家工作人员受贿案)。

谢如程律师,浙江双经律师事务所主任,华东政法学院法学硕士(1999)、法学博士(2007),曾在法院、检察院从事民事审判、执行、民事抗诉、民刑检察业务研究15年,另在高校法学院任教7年和执业律师7年,历任法官、高级检察官、副处长、副教授、硕士生导师,首届全国检察理论研究人才(2007)、浙江省检察理论研究工作先进个人(2005),其司法经验丰富,共办理研究代理民刑各类案件逾1000件,出版法律实务著作多部,初具“刑民皆通”司法履历特色,适宜提供经济犯罪、经济纠纷(刑民交叉)领域的专业法律服务。


谢如程博士  律师业务:

经济纠纷、经济犯罪、刑民交叉


浙江双经律师事务所  地址:

杭州市江干区东宁路58号太平洋银座603室(火车东站东广场北侧约300米,东宁路花园兜街口)

乘车:高铁;地铁1、4号线A出口;多路公交、长运班车;机场大巴


联系方法:

18158408782   0571-88039532


版权所有:浙江双经律师事务所 Copyright © 2014-2017 浙ICP备09060292号

地址:杭州市江干区东宁路677号东宁金座1幢603(火车东站东广场北侧,东宁路花园兜街口);电话:18858119316;18158408782;微信:xie18858119316;乘车:高铁;地铁1、4号线A出口;多路公交、长运班车;机场大巴。